【公告】泓瀚董事會決議召開114年股東常會案

日 期：2025年02月27日

公司名稱：泓瀚 (4741)

主 旨：泓瀚董事會決議召開114年股東常會案

發言人：陳昭菁

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新竹市大湖路173之2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇1輸入):實體股東會

5.召集事由1、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)民國113年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由2、承認事項:

(1)承認本公司民國113年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認本公司民國113年度盈餘分配表案。

7.召集事由3、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由4、選舉事項:

(1)選舉本公司第8屆董事。

9.召集事由5、其他議案:

(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由6、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年4月19日前親臨

本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市許

昌街17號11樓電話：02-23611300)，辦理過戶手續(原最後過戶日4/19，適

逢例假日，故提前至4/18)，掛號郵寄者以民國114年

4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所

股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之

資料逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以1項並以3百字為限。本公司擬訂於民國114年

4月12日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，有意提案之

股東務請於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：泓瀚科技股份有限公司財務部收，

﹝地址：30093新竹市大湖路173之2號﹞