【公告】泓瀚董事會決議召開一一一年股東常會案

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日 期:2022年03月17日

公司名稱:泓瀚 (4741)

主 旨:泓瀚董事會決議召開一一一年股東常會案

發言人:陳昭菁

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:新竹市大湖路一七三之二號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。

(3)民國一一○年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)民國一一○年度現金股利分派情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(8)土地購置情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認本公司民國一一○年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第七屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國111年4月17日前親臨

本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市許

昌街17號2樓電話:02-23611330),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國111年

4月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑(原最後過戶日民國111年4月17日,

因適逄例假日提前至民國111年4月15日)。凡參加台灣集中保管結算所

股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之

資料逕行辦理過戶手續。

(二)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書

面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年

4月12日起至民國111年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案,有意提案之

股東務請於民國111年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會

審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,

以掛號函件寄送。

受理處所:泓瀚科技股份有限公司財務部收,

﹝地址:30093新竹市大湖路一七三之二號﹞