【公告】泓格112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月09日

公司名稱：泓格 (3577)

主 旨：泓格112年股東常會重要決議事項

發言人：鄭碧玉

說 明：

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過111年度盈餘轉增資發行新股案

7.其他應敘明事項:

112年股東常會決議通過之股東股利相關資訊：

(1)配發現金股利87,225,895元(即每股配發1.5元)。

(2)配發股票股利58,150,590元(即每股配發1元)，轉增資發行新股共5,815,059股。

(3)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須

修正時，授權董事會全權處理。

(4)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計

數，按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。