【公告】泓格111年股東常會全面改選董事

日 期:2022年06月14日

公司名稱:泓格 (3577)

主 旨:泓格111年股東常會全面改選董事

發言人:鄭碧玉

說 明:

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 葉迺迪

董事 陳瑞煜

董事 黃斌鋒

董事 蕭敏麗

獨立董事 沈仰斌

獨立董事 廖淑伶

獨立董事 姜宜君

監察人 陳明豐

監察人 李汶涓

監察人 李瑗晴

4.舊任者簡歷:

董事 葉迺迪,泓格科技(股)公司董事

董事 陳瑞煜,泓格科技(股)公司董事

董事 黃斌鋒,泓格科技(股)公司董事

董事 蕭敏麗,泓格科技(股)公司董事

獨立董事 沈仰斌,元智大學管理學院財金學群副教授

獨立董事 廖淑伶,元智大學管理學院行銷學群專任教授

獨立董事 姜宜君,優理商務法律事務所律師

監察人 陳明豐,泓格科技(股)公司監察人

監察人 李汶涓,泓格科技(股)公司監察人

監察人 李瑗晴,欣維會計師事務所經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 葉迺迪

董事 陳瑞煜

董事 黃斌鋒

獨立董事 沈仰斌

獨立董事 姜宜君

獨立董事 陳紹基

獨立董事 趙瑀

6.新任者簡歷:

董事 葉迺迪,泓格科技(股)公司董事

董事 陳瑞煜,泓格科技(股)公司董事

董事 黃斌鋒,泓格科技(股)公司董事

獨立董事 沈仰斌,元智大學管理學院財金學群副教授

獨立董事 姜宜君,優理商務法律事務所律師

獨立董事 陳紹基,中華工程教育學會工程認證認證委員

獨立董事 趙瑀 ,中華大學企業管理學系副教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

全面改選

8.異動原因:董事全面改選

並由111年股東常會選任董事3名、獨立董事4名

9.新任者選任時持股數:

董事 葉迺迪 4,194,111股

董事 陳瑞煜 6,762,075股

董事 黃斌鋒 726,000股

獨立董事 沈仰斌 25股

獨立董事 姜宜君 0股

獨立董事 陳紹基 6,600股

獨立董事 趙瑀 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/03~111/06/14

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:

新選任董事3名及獨立董事4名,任期為111/06/14至114/06/13止。