【公告】泓格董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月14日

公司名稱：泓格 (3577)

主 旨：泓格董事會決議召開111年股東常會

發言人：鄭碧玉

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度監察人查核報告

(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)110年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」案

(3)訂定「董事選任程序」及廢止「董事及監察人選舉辦法」案

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案

(6)修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及董事候選人提名：持有已發行股份總數1%以上股份之股東；

受理股東提案及提名期間：自111年4月8日起至111年4月18日止；

受理處所：30351新竹縣湖口鄉光復北路111號(泓格科技股份有限公司財務處)，

請於信封上加註「股東會提案函件」及『董事候選人提名函件』字樣

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自111年5月14日至111年6月11日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】

(3)嗣後若公司因防疫所需，受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，需變更股東常會場

地，授權董事長全權處理，而變更股東常會開會地點將於「公開資訊觀測站」公告相關

訊息。