【公告】泓格於111年3月14日召開董事會通過之主要議案

日 期：2022年03月14日

公司名稱：泓格 (3577)

主 旨：泓格於111年3月14日召開董事會通過之主要議案

發言人：鄭碧玉

說 明：

1.事實發生日:111/03/14

2.公司名稱:泓格科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111年3月14日召開董事會，通過主要議案如下：

一、本公司110年度員工及董監酬勞分派案：

(1)配發員工酬勞：新台幣18,994,000元

(2)配發董監酬勞：新台幣4,748,000元

二、110年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案

三、110年度盈餘分派案：

(1)現金股利新台幣79,296,273元(每股配發新台幣1.5元)

(2)股票股利新台幣52,864,170元(每股配發新台幣1元)

四、110年度盈餘轉增資發行新股案

提撥股東股票股利新台幣52,864,170元，轉增資發行新股5,286,417股

五、修訂「公司章程」案

六、修訂「取得或處分資產處理程序」案

七、修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案

八、全面改選董事案

九、解除新任董事及其代表人競業限制案

十、111年股東常會日期及地點：

日期：111年6月14日(星期二)上午9時

地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)

十一、自地委建湖口總公司A棟大樓工程資本支出案

十二、更換簽證會計師案

資誠聯合會計師事務所為落實會計師輪調機制，

自民國111年第1季起調整簽證會計師

十三、111年度會計師獨立性評估暨委任及報酬案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

本公司董事會通過110年度員工及董監酬勞金額及發放方式，

均以現金方式發放，以上決議數與110年度認列費用金額無差異。