【公告】泓格於109年8月5日召開董事會通過之主要議案

日 期：2020年08月05日

公司名稱：泓格 (3577)

主 旨：泓格於109年8月5日召開董事會通過之主要議案

發言人：鄭碧玉

說 明：

1.事實發生日:109/08/05

2.公司名稱:泓格科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於109年8月5日召開董事會，通過主要議案如下：

一、修訂「道德行為準則」案

二、修訂「薪資報酬委員會組織規程」案

三、修訂「董事會績效評估辦法」案

四、本公司資金貸與泓格通科技(武漢)有限公司案

說明：泓格通為本公司100%間接持有股權之大陸公司，

因營運週轉所需向本公司申請資金貸與額度，

經本公司董事會決議通過資金貸與額度美金100萬元，

借款期間自民國109年10月1日至110年9月30日止(一年)，

並授權董事長於額度及借款期間內分次撥貸資金或循環動用。

6.因應措施:上傳至公開資訊觀測站-訂定公司治理之相關規程規則

7.其他應敘明事項:

109年第二季合併財務報表已提交本次董事會報告

會計科目 109年第二季實際數(新台幣仟元)

營業收入 363,470

營業毛利 197,239

營業利益 14,068

稅前淨利 14,371

本期淨利 12,229

本期綜合損益 9,347

基本每股盈餘(元) 0.23

上述公告財務數據為累計數