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【公告】沛波董事會決議召開股東常會

2020/02/03 18:25 中央社 中央社

日  期:2020年02月03日

公司名稱:沛波 (6248)

主  旨:沛波董事會決議召開股東常會

發言人:葉俊良

說  明:

1.董事會決議日期:109/02/03

2.股東會召開日期:109/04/23

3.股東會召開地點:台北市大同區民權西路108號14樓之3(台北商務交流中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)監察人108年度決算表冊查核報告。

(3)108年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司國內第二次有擔保、第三次無擔保可轉換公司債執行情形報告。

(5)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及

「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人或背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/02/24

11.停止過戶截止日期:109/04/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

董事會尚未決議分配,至少於開會前四十日公告之。

14.其他應敘明事項:無。

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