【公告】沛亨110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年05月13日

公司名稱：沛亨 (6291)

主 旨：沛亨110年股東常會重要決議事項

發言人：黃子瑋

說 明：

1.股東常會日期:110/05/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

(1)董事當選名單：

振曜科技股份有限公司代表人:林志茂

呂俊德

劉宏洋

東荃科技股份有限公司代表人:蔡啟明

(2)獨立董事當選名單：

陳建志

許文成

曾建超

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

通過辦理現金增資私募普通股案。

通過以增資發行新股方式與東荃科技股份有限公司進行股份轉換討論案。

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。