【公告】沛亨110年度股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

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日 期:2021年05月13日

公司名稱:沛亨 (6291)

主 旨:沛亨110年度股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

發言人:黃子瑋

說 明:

1.發生變動日期:110/05/13

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:

東荃科技(股)公司代表人:林志茂 / 沛亨半導體(股)公司董事長兼總經理

東荃科技(股)公司代表人:呂俊德 / 振曜科技(股)公司董事長兼集團總裁

李明儒 / 沛亨半導體(股)公司董事

(2)獨立董事:

陳建志 / 佰納投資有限公司董事長

李漢宗 / 明新科大企業管理系(所)助理教授

黃睿豪 / 悅城科技(股)公司法人董事兼總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:

振曜科技(股)公司代表人:林志茂 / 沛亨半導體(股)公司董事長兼總經理

呂俊德 / 振曜科技(股)公司董事長兼集團總裁

劉宏洋 / 超昱光電科技(股)公司董事長

東荃科技(股)公司代表人:蔡啟明 / 振曜科技(股)公司董事

(2)獨立董事:

陳建志 / 佰納投資有限公司董事長

許文成 / 集邦科技(股)公司策略投資總監

曾建超 / 國立陽明交通大學資訊工程系教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:

振曜科技(股)公司代表人:林志茂 / 股數: 1,500,000股

呂俊德 / 股數: 139,000股

劉宏洋 / 股數: 297,000股

東荃科技(股)公司代表人:蔡啟明 / 股數:12,199,000股

(2)獨立董事:

陳建志 / 股數: 0股

許文成 / 股數: 0股

曾建超 / 股數: 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/08/24~110/08/23

9.新任生效日期:110/05/13

10.同任期董事變動比率:2/3(原3席董事變動2席,另新增1席董事)

11.同任期獨立董事變動比率:2/3

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:

董事席次有超過半數係由原主要股東控制,故無經營權發生重大變動之情事。

本屆董事任期至110年08月23日止,為配合本次股東會全面改選董事7人(含獨立

董事3人),全體現任董事及獨立董事均提前改選,現任董事任期於新任董事選

出後即行解任,新選任董事任期為三年,自110年05月13日起至113年05月12日止。