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【公告】沈氏109年度股東會重要決議事項
日 期：2020年06月23日
公司名稱：沈氏 (8921)
主 旨：沈氏109年度股東會重要決議事項
發言人：方世調
說 明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分派案，
每股配發現金股利0.60元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十三屆董事四席、獨立董事三席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
(2)通過修正本公司「關係人交易處理程序」部份條文。
(3)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。
(4)通過修正本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部份條文。
(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(6)通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文。
(7)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文。
(8)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」的名稱及部份條文。
(9)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
