【公告】沈氏董事會決議111年股東常會召開事宜

日 期：2022年03月10日

公司名稱：沈氏 (8921)

主 旨：沈氏董事會決議111年股東常會召開事宜

發言人：方世調

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市土城區民族街5號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司110年度營業報告，敬請 鑒察。

(2) 審計委員會110年度查核報告案，敬請 鑒察。

(3) 本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

(4) 本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 擬具本公司110年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

(2) 擬訂本公司110年度盈餘分派案，敬請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司「公司章程」部分條文，敬請 公決。

(2) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文，敬請 公決。

(3) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請 公決。

(4) 修正本公司「關係人交易處理程序」部分條文，敬請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無