【公告】沈氏董事會決議110年股東常會召開事宜

日 期：2021年03月11日

公司名稱：沈氏 (8921)

主 旨：沈氏董事會決議110年股東常會召開事宜

發言人：方世調

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告，敬請 鑒察。

(2)審計委員會109年度查核報告案，敬請 鑒察。

(3)本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

(4)修正本公司「董事會議事規範」部分條文，敬請 鑒察。

(5)修正本公司「道德行為準則」部分條文，敬請 鑒察。

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司109年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

(2)擬訂本公司109年度盈餘分派案，敬請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文，敬請 公決。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無