【公告】江興鍛董事會決議召開股東會事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：江興鍛 (4528)

主 旨：江興鍛董事會決議召開股東會事宜

發言人：郭永義

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業及財務報告。

(二)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

(三)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(五)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(六)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(七)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於114年4月13日起至114年4月23日下午

五時止受理股東提案申請。請股東於上述時間依公司法第172條之1規定

向本公司提出申請。受理提案處所：台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司財務部)，

聯絡人：郭永義，電話：04-23592000分機261