【公告】江申111年度股東常會董事及獨立董事選舉結果

日 期:2022年06月21日

公司名稱:江申 (1525)

主 旨:江申111年度股東常會董事及獨立董事選舉結果

發言人:張雅玲

說 明:

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

中華汽車工業(股)公司董事代表人陳昭文

中華汽車工業(股)公司董事代表人曾火冏誌

國瑞汽車(股)公司董事代表人簡文基

國瑞汽車(股)公司董事代表人藍坤生

國瑞汽車(股)公司董事代表人小林直樹

裕隆經管企業(股)公司董事代表人曾鑫城

裕隆經管企業(股)公司董事代表人楊鴻慶

獨立董事葉德昌

獨立董事呂衛青

威泰投資(股)公司監察人代表人陳元龍

威泰投資(股)公司監察人代表人錢經武

4.舊任者簡歷:

中華汽車工業(股)公司董事代表人陳昭文:江申工業(股)公司董事長

中華汽車工業(股)公司董事代表人曾火冏誌:江申工業(股)公司董事

國瑞汽車(股)公司董事代表人簡文基:江申工業(股)公司董事

國瑞汽車(股)公司董事代表人藍坤生:江申工業(股)公司董事

國瑞汽車(股)公司董事代表人小林直樹:江申工業(股)公司董事

裕隆經管企業(股)公司董事代表人曾鑫城:江申工業(股)公司董事

裕隆經管企業(股)公司董事代表人楊鴻慶:江申工業(股)公司董事

獨立董事葉德昌:江申工業(股)公司獨立董事

獨立董事呂衛青:江申工業(股)公司獨立董事

威泰投資(股)公司監察人代表人陳元龍:江申工業(股)公司監察人

威泰投資(股)公司監察人代表人錢經武:江申工業(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

中華汽車工業(股)公司董事代表人陳昭文

中華汽車工業(股)公司董事代表人曾火冏誌

國瑞汽車(股)公司董事代表人簡文基

國瑞汽車(股)公司董事代表人藍坤生

國瑞汽車(股)公司董事代表人小林直樹

裕隆經管企業(股)公司董事代表人曾鑫城

裕隆經管企業(股)公司董事代表人楊鴻慶

獨立董事呂衛青

獨立董事葉德昌

獨立董事陳吉慶

6.新任者簡歷:

中華汽車工業(股)公司董事代表人陳昭文:江申工業(股)公司董事長

中華汽車工業(股)公司董事代表人曾火冏誌:江申工業(股)公司董事

國瑞汽車(股)公司董事代表人簡文基:江申工業(股)公司董事

國瑞汽車(股)公司董事代表人藍坤生:江申工業(股)公司董事

國瑞汽車(股)公司董事代表人小林直樹:江申工業(股)公司董事

裕隆經管企業(股)公司董事代表人曾鑫城:江申工業(股)公司董事

裕隆經管企業(股)公司董事代表人楊鴻慶:江申工業(股)公司董事

獨立董事呂衛青:江申工業(股)公司獨立董事

獨立董事葉德昌:江申工業(股)公司獨立董事

獨立董事陳吉慶:中華汽車工業(股)公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:改選

9.新任者選任時持股數:

中華汽車工業(股)公司董事代表人陳昭文,持股數: 32,201,367股

中華汽車工業(股)公司董事代表人曾火冏誌,持股數: 32,201,367股

國瑞汽車(股)公司董事代表人簡文基,持股數:24,178,711股

國瑞汽車(股)公司董事代表人藍坤生,持股數:24,178,711股

國瑞汽車(股)公司董事代表人小林直樹,持股數:24,178,711股

裕隆經管企業(股)公司董事代表人曾鑫城,持股數: 10,600股

裕隆經管企業(股)公司董事代表人楊鴻慶,持股數: 10,600股

獨立董事呂衛青,持股數:0股

獨立董事葉德昌,持股數:0股

獨立董事陳吉慶,持股數:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/07/01~111/06/30

11.新任生效日期:111/07/01

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無