【公告】江申董事會決議召開111年度股東常會日期及相關事宜

日 期：2022年03月14日

公司名稱：江申 (1525)

主 旨：江申董事會決議召開111年度股東常會日期及相關事宜

發言人：張雅玲

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才

培訓中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)監察人審查一一○年度決算報告。

(三)一一○年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(四)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(五)修訂本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一○年度決算表冊案。

(二)本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(四)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(六)修訂本公司「背書保證作業程序」。

(七)其他議案

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選本公司第十二屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，茲訂定受理股東提案

及董事、獨立董事候選人名單期間為111年4月18日至111年4月27日，受理提案場所

為本公司股務課(台北市南京東路二段150號7樓)。