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【公告】江申工業股東常會重要決議事項

2019/06/18 13:14 中央社 中央社

日  期:2019年06月18日

公司名稱:江申工業 (1525)

主  旨:江申工業108年度6月18日股東常會重要決議事項

發言人:張雅玲

說  明:

1.股東常會日期:108/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第11屆董事7席、獨立董事2席、監察

人2席,任期自108年7月1日至111年6月30日止,共3年。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」之修訂。

(2)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之修訂。

(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」之修訂。

(4)通過本公司「背書保證作業程序」之修訂。

(5)通過本公司「公司治理實務守則」之修訂。

(6)通過解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。

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1525江申
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