【公告】汎德永業董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月23日

公司名稱：汎德永業 (2247)

主 旨：汎德永業董事會決議召開111年股東常會

發言人：杜黃旭

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:宏泰金融大樓11樓(台北市民生東路三段156號11樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:有關本公司111年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所

事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。