【公告】汎德永業董事會決議召開110年股東常會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月15日

公司名稱：汎德永業 (2247)

主 旨：汎德永業董事會決議召開110年股東常會

發言人：杜黃旭

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/15

2.股東會召開日期:110/06/03

3.股東會召開地點:宏泰金融大樓11樓(台北市民生東路三段156號11樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分派案。

(3)修正本公司109年度辦理初次上市前現金增資計畫內容之預計效益案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/05

11.停止過戶截止日期:110/06/03

12.其他應敘明事項:有關本公司110年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所

事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

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