【公告】永道-KY代子公司永道射頻技術股份有限公司召開2023年度股東常會

中央社

日 期：2023年04月06日

公司名稱：永道-KY (6863)

主 旨：代子公司永道射頻技術股份有限公司召開2023年度股東常會

發言人：林冠宇

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/06

2.股東會召開日期:112/04/26

3.股東會召開地點:臺北市重慶南路二段51號15樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2023年度財務預算報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2022年度財務報告

(2)承認本公司2022年度關聯交易及預計2023年度關聯交易

(3)承認本公司繼續使用部分閒置自有資金進行現金管理

(4)承認本公司2022年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)聘請江蘇東衡會計師事務所有限公司為公司2023年度審計機構及其報酬

(2)本公司董事2023年度薪酬

(3)本公司監事2023年度薪酬

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/03/27

11.停止過戶截止日期:112/04/26

12.其他應敘明事項:無

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