【公告】永豐餘108年度股東常會重要決議事項

中央社
更新時間：

日 期：2019年06月25日

公司名稱：永豐餘 (1907)

主 旨：永豐餘108年度股東常會重要決議事項

發言人：殷國堂

說 明：

1.股東常會日期:108/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2018年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2018年度決算表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案

(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

7.其他應敘明事項:無

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