【公告】永豐金控董事會決議子公司永豐銀行(中國)有限公司獨立董事異動

日 期：2020年01月17日

公司名稱：永豐金 (2890)

主 旨：永豐金控董事會決議子公司永豐銀行(中國)有限公司獨立董事異動

發言人：許如玫

說 明：

1.發生變動日期:109/01/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

茅寧/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

蘇錫嘉/中歐國際工商學院榮休教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:改派

7.新任者選任時持股數:不適用

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/01/20~109/01/19

9.新任生效日期:109/01/20

10.同任期董事變動比率:1/7

11.同任期獨立董事變動比率:1/2

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:108/11/22董事會決議指派黃鈺昌先生接替茅寧先生擔任

永豐銀行(中國)有限公司第三屆獨立董事，惟黃鈺昌先生因個人因素無法就任，

改派蘇錫嘉先生接任，待主管機關核准後生效。