【公告】永豐金控代子公司京城商業銀行股份有限公司獨立董事異動及三分之一以上董事發生變動

日 期：2025年10月01日

公司名稱：永豐金 (2890)

主 旨：永豐金控代子公司京城商業銀行股份有限公司獨立董事異動及三分之一以上董事發生變動

發言人：許如玫

說 明：

1.發生變動日期:114/10/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

天剛投資(股)公司代表人：戴誠志

天剛投資(股)公司代表人：蔡炅廷

富強投資有限公司代表人：歐慶順

富強投資有限公司代表人：莊伊麗

獨立董事

侯全富

吳炳松

陳肇隆

4.舊任者簡歷:

天剛投資(股)公司代表人：戴誠志/京城商業銀行(股)公司董事長

天剛投資(股)公司代表人：蔡炅廷/京城商業銀行(股)公司副董事長

富強投資有限公司代表人：歐慶順/京城商業銀行(股)公司董事

富強投資有限公司代表人：莊伊麗/京城商業銀行(股)公司董事

獨立董事

侯全富/京城商業銀行(股)公司獨立董事

吳炳松/京城商業銀行(股)公司獨立董事

陳肇隆/京城商業銀行(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

永豐金融控股(股)公司代表人：歐陽子能

永豐金融控股(股)公司代表人：姜宏亮

永豐金融控股(股)公司代表人：張升寶

永豐金融控股(股)公司代表人：廖順興

獨立董事

侯全富

吳炳松

蘇志正

6.新任者簡歷:

永豐金融控股(股)公司代表人：歐陽子能/永豐商業銀行(股)公司執行副總經理

永豐金融控股(股)公司代表人：姜宏亮/京城商業銀行(股)公司總經理

永豐金融控股(股)公司代表人：張升寶/永豐商業銀行(股)公司副總經理

永豐金融控股(股)公司代表人：廖順興/永豐商業銀行(股)公司副總經理

獨立董事

侯全富/京城商業銀行(股)公司獨立董事

吳炳松/京城商業銀行(股)公司獨立董事

蘇志正/永豐商業銀行(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:股份轉換，法人股東指派。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23~115/05/22

11.新任生效日期:114/10/01

12.同任期董事變動比率:5/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

京城商業銀行股份有限公司自114年10月1日起成為永豐金控100%持股子公司，永豐

金控依據《金融控股公司法》第15條第2項規定，指派京城商業銀行股份有限公司之

董事及獨立董事。