【公告】永豐實董事會決議通過召開111年股東常會之相關事宜

日 期:2022年03月10日

公司名稱:永豐實 (6790)

主 旨:永豐實董事會決議通過召開111年股東常會之相關事宜

發言人:陳佩雯

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:

台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)報告本公司2021年度營業狀況

(二)審計委員會審查2021年度決算表冊報告

(三)報告本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派案

6.召集事由二、承認事項:

(一)擬具本公司2021年度決算表冊

(二)擬具本公司2021年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(二)擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:補選董事乙席案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者,

本公司將於111/04/11起至111/04/21止受理股東之提案,

受理處所:永豐餘消費品實業股份有限公司(台北市重慶南路二段51號16樓法務)。

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二、依公司法第192條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選人

名單者,本公司將於111/04/11起至111/04/21止受理股東之提名,

受理處所:永豐餘消費品實業股份有限公司(台北市重慶南路二段51號16樓法務)。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:111/05/14起至

111/06/12止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁,

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