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【公告】永記造漆108年股東常會重要決議事項

2019/06/28 14:22 中央社 中央社

日  期:2019年06月28日

公司名稱:永記造漆 (1726)

主  旨:永記造漆108年股東常會重要決議事項

發言人:陳弘偉

說  明:

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過取得或處分資產處理程序修正案。

(2)通過從事衍生性商品交易處理程序修正案。

(3)通過背書保證負債承諾及或有事項管理辦法修正案。

(4)通過資金貸與他人作業辦法修正案。

7.其他應敘明事項:

各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。

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1726永記
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