【公告】永裕109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

日 期：2020年06月12日

公司名稱：永裕 (1323)

主 旨：永裕109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

發言人：郭錦添

說 明：

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長

董事:王(火丁)輝 新永裕應用科技材料(股)公司董事長

董事:王奕仁 精奕興業(股)公司董事長

董事:郭同傑 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:郭錦添 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

獨立董事:蘇盟欽 台灣富士全錄(股)公司南區營一處NB部經理

獨立董事:翁鳴谷 台駿津國際租賃有限公司審查部資深經理

監察人:王春山 成功大學教授

監察人:吳榮鋒 精奕興業(股)公司董事兼總經理

監察人:陳建佑 坤慶實業(股)公司經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長

董事:裕永投資股份有限公司代表人：王(火丁)輝 新永裕應用科技材料(股)公司董事長

董事:王奕仁 精奕興業(股)公司董事長

董事:郭同傑 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:郭錦添 永裕塑膠工業(股)公司副總經理

董事:吳榮鋒 精奕興業(股)公司董事兼總經理

董事:陳建佑 坤慶實業(股)公司執行長

獨立董事:蘇盟欽 台灣富士全錄(股)公司南區營一處台南分公司課長

獨立董事:翁鳴谷 台駿津國際租賃有限公司審查部資深經理

獨立董事:溫元慶 鴻海集團總裁辦幕僚助理辦公室副總

鴻海精密工業股份有限公司總生管企劃處副總

獨立董事:王清風 美商美創資通股份有限公司資深軟體工程師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:王威程 3,603,313股

董事:裕永投資股份有限公司代表人：王(火丁)輝 4,615,818股

董事:王奕仁 1,160,757股

董事:郭同傑 56,727股

董事:郭錦添 22,229股

董事:吳榮鋒 494,634股

董事:陳建佑 350,000股

獨立董事:蘇盟欽 223,000股

獨立董事:翁鳴谷 1,000股

獨立董事:溫元慶 0股

獨立董事:王清風 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。