【公告】永裕董事會決議召開108年股東常會事宜

日 期：2020年03月17日

公司名稱：永裕 (1323)

主 旨：董事會決議召開108年股東常會事宜

發言人：郭錦添

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:臺南市東區裕文路286號(臺南市東區裕聖里活動中心一樓大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)本公司監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司薪資報酬委員會對董事、監察人及經理人給付酬金之政策、標準與組合、

給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。

(5)本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。

(6)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。

(7)本公司「誠信經營守則」修訂報告。

(8)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。

(9)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

(10)本公司「道德行為準則」修訂報告。

(11)108年度盈餘分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及各項決算表冊案。

(2)108年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(6)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(7)本公司「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1及192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記

載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會

議案及獨立董事候選人提名申請。

(1)受理股東提案及提名期間為109/04/06起至109/04/15止，每日上午九時至下午

十六時止（星期例假日除外）。

(2)受理提案及提名處所：永裕塑膠工業股份有限公司

(地址：臺南市仁德區勝利路88號)。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年

6月9日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

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