【公告】永純董事會決議召開一一一年股東常會事宜

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日 期:2022年03月17日

公司名稱:永純 (4711)

主 旨:永純董事會決議召開一一一年股東常會事宜

發言人:劉慶明

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市松江路101號4樓(升級會議中心-松江101館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):

實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

( 1 )本公司一一0年度營業報告

( 2 )監察人審查本公司一一0年度決算表冊報告

( 3 )一一0年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

( 1 )承認本公司一一0年度決算表冊案

( 2 )承認本公司一一0年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

( 1 )修訂本公司「公司章程」案

( 2 )修訂本公司「股東會議事規則」案

( 3 )修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文並更名為

「董事選任程序」案

( 4 )修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

( 1 )解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無