【公告】永笙-KY董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜

宏羚召集本公司115年第一次股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7885)宏羚-召集本公司115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/02/042.股東臨時會召開日期：115/04/013.股東臨時會召開地點：新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：修訂本公司「114年員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「公司章程」部份條文案。(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。7.召集事由三：選舉事項(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/0311.停止過戶截止日期：115/04/0112.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。延伸閱讀：宏羚訂4/1召開股東臨時會宏羚公告本公司董事會通過副總經理晉升案資料來源-MoneyDJ理財網

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宏羚訂4/1召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7885)宏羚-召集本公司115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/02/042.股東臨時會召開日期：115/04/013.股東臨時會召開地點：新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：修訂本公司「114年員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文案。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「公司章程」部份條文案。(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。7.召集事由三：選舉事項(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/0311.停止過戶截止日期：115/04/0112.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。延伸閱讀：宏羚公告本公司董事會通過副總經理晉升案宏羚公告本公司董事會決議通過修訂「114年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】慕康生醫董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月04日公司名稱：慕康生醫(5398)主旨：慕康生醫董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：蕭錦龍說明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/043.股東會召開地點：彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案(2)：承認114年度盈虧撥補表案7.召集事由三：討論事項(1)：討論辦理私募普通股案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四：選舉事項(1)：董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席) ﹞9.召集事由五：其他事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/0612.停止過戶截止日期：115/05/0413.其他應敘明事項：(一) 受理期間：115 年2 月23 日起至115 年3 月5 日止，為受理持

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精準健康訂3/20召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6991)精準健康-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.事實發生日:115/02/052.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期及時間：民國115年03月20日(星期五)上午十時整二、股東會召開地點：台北市大安區基隆路二段172之1號2樓(大會議室)三、股東會召開方式：實體會議四、召集事由：(1)報告事項：1. 健全營運計劃書執行情形。2. 與子公司簡易合併報告案。(2)選舉事項：補選董事一席案。(3)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議五、停止過戶期間：民國115年02月19日起至115年03月20日止。資料來源-MoneyDJ理財網

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精準健康公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6991)精準健康-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.事實發生日:115/02/052.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、股東會召開日期及時間：民國115年03月20日(星期五)上午十時整二、股東會召開地點：台北市大安區基隆路二段172之1號2樓(大會議室) 三、股東會召開方式：實體會議四、召集事由： (1)報告事項： 1. 健全營運計劃書執行情形。 2. 與子公司簡易合併報告案。 (2)選舉事項：補選董事一席案。 (3)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。 (4)臨時動議五、停止過戶期間：民國115年02月19日起至115年03月20日止。資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】百辰董事會決議召開股東常會相關事宜

日期：2026年02月03日公司名稱：百辰(3659)主旨：百辰董事會決議召開股東常會相關事宜發言人：曾繁宜說明：1.董事會決議日期：115/02/032.股東會召開日期：115/05/063.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度監察人審查報告。(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(2)：初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。(3)：修訂公司章程部分條文案。(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：無。10.臨時動議：11

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【公告】中再保董事會決議召開115年股東常會

日期：2026年02月04日公司名稱：中再保(2851)主旨：中再保董事會決議召開115年股東常會發言人：鍾志宏說明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會審查報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告及財務報告案(2)：承認114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事案8.召集事由四：其他事項(1)：討論解除新任董事競業限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2711.停止過戶截止日期：115/05/2512.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人

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慕康生醫公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(5398)慕康生醫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/043.股東會召開地點：彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案(2)：承認114年度盈虧撥補表案7.召集事由三：討論事項(1)：討論辦理私募普通股案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四：選舉事項(1)：董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席) ﹞9.召集事由五：其他事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/0612.停止過戶截止日期：115/05/0413.其他應敘明事項：(一) 受理期間：115 年2 月23 日起至115 年3 月5 日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案、董事

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慕康生醫訂5/4召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(5398)慕康生醫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/043.股東會召開地點：彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案(2)：承認114年度盈虧撥補表案7.召集事由三：討論事項(1)：討論辦理私募普通股案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四：選舉事項(1)：董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席) ﹞9.召集事由五：其他事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/0612.停止過戶截止日期：115/05/0413.其他應敘明事項：(一) 受理期間：115 年2 月23 日起至115 年3 月5 日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案、董事

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【公告】鴻海董事會決議召開115年股東常會

日期：2026年02月06日公司名稱：鴻海(2317)主旨：董事會決議召開115年股東常會發言人：巫俊毅說明：1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：新北市土城區自由街2號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告。(2)：審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告。(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告。(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)：本公司新增間接投資大陸情形報告。(6)：本公司國內公司債發行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派表案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)：解除董事競業禁止之限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/3110.停止過戶截止日期：115/05/2911.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年0

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【公告】新產董事會決議召開115年股東常會事宜

日期：2026年02月04日公司名稱：新產(2850)主旨：新產董事會決議召開115年股東常會事宜發言人：蔡世賢說明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：台北市建國北路二段15號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告書(2)：一一四年度審計委員會審查報告書(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：本公司買回庫藏股決議及執行情形報告(5)：訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」(6)：修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」(7)：修正本公司「永續發展實務守則」6.召集事由二：承認事項(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司一一四年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：選舉本公司第二十二屆董事(含獨立董事)案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：無

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百辰公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(3659)百辰-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/032.股東會召開日期：115/05/063.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度監察人審查報告。(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(2)：初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。(3)：修訂公司章程部分條文案。(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：無。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/0

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百辰訂5/6召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3659)百辰-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/032.股東會召開日期：115/05/063.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度監察人審查報告。(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(2)：初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。(3)：修訂公司章程部分條文案。(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：無。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/0

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【公告】清淨海董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月04日公司名稱：清淨海(7516)主旨：清淨海董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：翁雅萍說明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員審查114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案8.召集事由四：選舉事項(1)：本公司第六屆董事7席(含獨立董事3席)選舉案9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/1412.停止過戶截止日期：115/06/1213.其他應敘明事項：依公司法相關法令規定，受理股東提案及提名董事候選人名單

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【公告】柏承代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2026年02月05日公司名稱：柏承(6141)主旨：代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜發言人：張美齡說明：1.董事會決議日期:115/02/052.股東臨時會召開日期:115/02/253.股東臨時會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司會議室4.召集事由一、報告事項:NA5.召集事由二、承認事項:NA6.召集事由三、討論事項:(1)向金融機構申請授信額度授權案(2)為子公司柏承(南通)微電子科技有限公司提供擔保案7.召集事由四、選舉事項:NA8.召集事由五、其他議案:NA9.召集事由六、臨時動議:NA10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無

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【公告】和勤董事會決議召開115年股東常會

日期：2026年02月06日公司名稱：和勤(1586)主旨：和勤董事會決議召開115年股東常會發言人：鄭婷勻說明：1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：彰化縣伸港鄉興工路40號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度給付董事酬金報告(4)：114年度私募辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈虧撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」部分條文案(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，自民國115年2月10日起至115年2月23日止，(以115年2月23日下午5點以前寄(送)達為準)，受理持股 1% 以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關文件

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【公告】聯策董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月05日公司名稱：聯策(6658)主旨：聯策董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：陳識翔說明：1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告(5)：修訂永續發展實務守則報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：補選一席董事案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司將於115年2月23日起至11

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精材訂5/28召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3374)精材-董事會決議召開115年股東常會之相關資訊1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/283.股東會召開地點：桃園市中壢區吉林路23號地下一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會查核報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度董事酬金領取內容報告(5)：114年度重大經常性關係人交易報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度之營業報告書及財務報表(2)：承認114年度盈餘分派案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/309.停止過戶截止日期：115/05/2810.其他應敘明事項：無延伸閱讀：精材股利：現金2.5元精材董事會通過資本預算案，預計投資14.08億元資料來源-MoneyDJ理財網

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精材董事會決議召開115年股東常會之相關資訊

公開資訊觀測站重大訊息公告(3374)精材-董事會決議召開115年股東常會之相關資訊1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/283.股東會召開地點：桃園市中壢區吉林路23號地下一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會查核報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度董事酬金領取內容報告(5)：114年度重大經常性關係人交易報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度之營業報告書及財務報表(2)：承認114年度盈餘分派案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/309.停止過戶截止日期：115/05/2810.其他應敘明事項：無延伸閱讀：精材股利：現金2.5元精材董事會通過資本預算案，預計投資14.08億元資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】華立董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月05日公司名稱：華立(3010)主旨：董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：黃露慧說明：1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/263.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211 號5 樓。(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114 年度營業報告。(2)：114 年度審計委員會查核報告書。(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114 年度營業報告書及財務報表。(2)：114 年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2812.停止過戶截止日期：115/05/2613.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本

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