【公告】永昕111年股東常會全面改選董事

日 期:2022年05月30日

公司名稱:永昕 (4726)

主 旨:永昕111年股東常會全面改選董事

發言人:陳佩君

說 明:

1.發生變動日期:111/05/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):

法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦

(2)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人陳俊宏

(3)董事:年興國際投資(股)公司

(4)董事:佳軒科技(股)公司

(5)董事:中加投資發展(股)公司

(6)董事:永鍊(股)公司

(7)獨立董事:高國彬

(8)獨立董事:顧曼芹

(9)獨立董事:蔡育盛

4.舊任者簡歷:

董事:晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦/本公司董事長

董事:晟德大藥廠(股)公司代表人陳俊宏/元富證券(股)公司董事長

董事:年興國際投資(股)公司/不適用

董事:佳軒科技(股)公司/不適用

董事:中加投資發展(股)公司/不適用

董事:永鍊(股)公司/不適用

獨立董事:高國彬/霈洛投資(股)公司董事長

獨立董事:顧曼芹/財團法人國家同步輻射研究中心董事

獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所主持律師/創辦人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦

(2)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人陳俊宏

(3)董事:年興國際投資(股)公司

(4)董事:佳軒科技(股)公司

(5)董事:中加投資發展(股)公司

(6)董事:歐室食品(股)公司

(7)獨立董事:高國彬

(8)獨立董事:蔡育盛

(9)獨立董事:趙宇天

6.新任者簡歷:

(1)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦/本公司董事長

(2)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人陳俊宏/元富證券(股)公司董事長

(3)董事:年興國際投資(股)公司/不適用

(4)董事:佳軒科技(股)公司/不適用

(5)董事:中加投資發展(股)公司/不適用

(6)董事:歐室食品(股)公司/不適用

(7)獨立董事:高國彬/霈洛投資(股)公司董事長

(8)獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所主持律師/創辦人

(9)獨立董事:趙宇天/泰福生技Tanvex BioPharma, Inc.創辦人

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦 33,974,314股

(2)董事:晟德大藥廠(股)公司代表人陳俊宏 33,974,314股

(3)董事:年興國際投資(股)公司 1,025,844股

(4)董事:佳軒科技(股)公司 1,302,674股

(5)董事:中加投資發展(股)公司 452,437股

(6)董事:歐室食品(股)公司 310,069股

(7)獨立董事:高國彬 0股

(8)獨立董事:蔡育盛 0股

(9)獨立董事:趙宇天 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/08/15~111/08/14

11.新任生效日期:111/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無