【公告】永昕生物董事會決議召開108年股東常會

日 期：2019年03月28日

公司名稱：永昕生物 (4726)

主 旨：永昕生物董事會決議召開108年股東常會之事宜。

發言人：陳炯祥

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/17

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○七年度營業報告。

(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(三)本公司一○一年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形報告。

(四)本公司一○七年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新

股案辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○七年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/19

11.停止過戶截止日期:108/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提

案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(3)公司應於股東常會召開之停止過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受

理期間，其受理期間不得少於十日，依法本公司受理股東提案期間訂為：自2019年

4月15日至2019年4月25日止。凡有意提案之股東務必請於2019年4月25日下午5時前

送(寄)達。

(4)受理處所：永昕生物醫藥股份有限公司財會部，地址：苗栗縣竹南鎮科研路50-7

號4樓。

(5)本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將

合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明

未列入理由。