【公告】永日董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月10日

公司名稱:永日 (4102)

主 旨:永日董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:林青煌

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:

台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)

4.召集事由一、報告事項:

一、109年度營業狀況報告

二、監察人審查109年度決算表冊報告

三、109年度員工及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

一、承認109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告

二、承認109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂「取得或處分資產處理程序」案

二、解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無