【公告】永新-KY董事會重要決議事項
日 期：2025年11月10日
公司名稱：永新-KY (4557)
主 旨：永新-KY董事會重要決議事項
發言人：張原智
說 明：
1.事實發生日:114/11/10
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第五屆第五次董事會，重要決議摘要如下：
(1)115年董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
(2)本公司114年第三季合併財務報告案。
(3)通過提報本公司115年度營業預算案。
(4)本公司115年內部稽核年度稽核計畫案。
(5)通過115年度會計師公費案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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