【公告】永捷112年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

中央社

日 期：2023年05月29日

公司名稱：永捷 (4714)

主 旨：永捷112年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：黃南豪

說 明：

1.發生變動日期:112/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：

勁弘有限公司代表人(以下為代表人)

張祐銘

黃南豪

上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)

張碩文

趙天從

自然人董事：

劉鎮賢

張趙素珠

獨立董事：

胡敬熙

陳立行

林沂錡

4.舊任者簡歷:

法人董事：

勁弘有限公司代表人(以下為代表人)

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

黃南豪/本公司總經理

上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)

張碩文/斐成企業股份有限公司董事兼任總經理

趙天從/信立化學工業股份有限公司董事法人代表

自然人董事：

劉鎮賢/普大應用材料有限公司法人董事

張趙素珠/上曜建設開發(股)公司監察人

獨立董事：

胡敬熙/斐成企業股份有限公司獨立董事

陳立行/華恩菸酒有限公司經理

林沂錡/均豐人力資源有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：

梅森控股有限公司代表人(以下為代表人)

張祐銘

上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)

劉鎮賢

黃南豪

獨立董事：

胡敬熙

陳立行

林沂錡

姚玉文

6.新任者簡歷:

法人董事：

梅森控股有限公司代表人(以下為代表人)

張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長

上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)

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劉鎮賢/普大應用材料有限公司法人董事

黃南豪/本公司總經理

獨立董事：

胡敬熙/斐成企業股份有限公司獨立董事

陳立行/華恩菸酒有限公司經理

林沂錡/均豐人力資源有限公司董事長

姚玉文/道騰有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

梅森控股有限公司 90,000股

上曜建設開發股份有限公司 22,506,152股

胡敬熙 0股

陳立行 0股

林沂錡 0股

姚玉文 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/5/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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