【公告】永捷董事會決議股東會召開日期、召集事由等

日 期：2021年03月10日

公司名稱：永捷 (4714)

主 旨：董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

發言人：黃南豪

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7(本公司永華會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告。

2.109年度審計委員會查核報告。

3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4. 109年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會決議通過。

14.其他應敘明事項:

(1)股票最後過戶日為110年3月29日16時30分前(24小時制)。

(2)辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區

忠孝西路一段6號6樓，電話：02-23711658，股票停止過戶期間及轉換公司債停

止轉換期間為110年3月30日起至110年5月28日止。

(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國110年4月28日至110年5月25日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw

(4)本次受理股東提案如有股東逾越公告之受理期間

提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

(5)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會

之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，持股滿

一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，

請向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部 洽詢。