【公告】永彰董事會決議召開一一○年度股東常會事宜

日 期:2021年03月19日

公司名稱:永彰 (4523)

主 旨:永彰董事會決議召開一一○年度股東常會事宜

發言人:宋瑞崇

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:桃園市觀音區崙坪里八鄰崙坪一四○號

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書。

(2)109年度審計委員會審查報告。

(3)本公司對外背書保證金額報告。

(4)「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告及財務報表案。

(2)109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得

以書面向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」

(地址:台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2)提出股東常會議案,受理期間

自110年04月05日起至110年04月15日止,凡有意提案之股東務請於110年04月15日

下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。〔郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。