【公告】永利聯合董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案)

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日 期:2022年03月30日

公司名稱:永利聯合 (8080)

主 旨:永利聯合董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案)

發言人:林昌廷

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓,奔亞商務暨會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一○年度營業概況報告。

(二) 一一○年度審計委員會審查報告。

(三) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(四) 一一○年股東會通過私募普通股案執行情形報告。

(五) 一一○年減資健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一○年度財務報表暨營業報告書案。

(二) 一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司修訂公司章程案。

(二) 本公司修訂取得或處分資產處理程序案。

(三) 本公司修訂資金貸與及背書保證處理程序案。

(四) 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

(一)、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向

公司提出股東常會議案及受理董事候選人提名,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國111年3月29日起至民國111年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意

提案之股東務請於民國111年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會

回覆是否列為議案結果。

受理方式: 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所: 永利聯合股份有限公司管理部,台北市大安區忠孝東路四段221號8樓。

是否列入議案標準:

除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入

議案。

(二)、本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間:自111年5月10日至111年6月6日

止。