【公告】永光一百十年股東常會改選董事選舉結果

日 期：2021年07月29日

公司名稱：永光 (1711)

主 旨：永光一百十年股東常會改選董事選舉結果

發言人：翁國彬

說 明：

1.發生變動日期:110/07/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

陳建信／永光化學董事長

陳定川／永光化學董事

陳定吉／永光化學董事

陳偉望／永光化學總經理、蘇州永光董事

陳建銘／永光化學董事、全通科技董事

李永隆／永光化學董事

干文元／中華化學董事長兼總經理、永光化學董事

蔡光豐／永光化學副總經理、荷蘭永光董事

獨立董事：

王秀鈞／國富綠景創投執行合夥人、永光化學獨立董事

洪英正／淡江大學企管系副教授、永光化學獨立董事

吳琮璠／台灣大學會計系教授、永光化學獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

陳建信／永光化學董事長

永德投資(股)公司代表人陳定川／永光化學董事

陳定吉／永光化學董事

陳偉望／永光化學總經理、蘇州永光董事

陳建銘／永光化學董事、全通科技董事

李永隆／永光化學董事

干文元／中華化學董事長兼總經理、永光化學董事

趙榮祥／華景電通公司獨立董事、宣帆系統科技公司薪酬委員會委員

獨立董事：

吳琮璠／台灣大學會計系教授、永光化學獨立董事

楊偉文／開南大學法律系副教授、台北市政府市政顧問

張原禎／創新工業技術移轉公司資深副總經理、劍麟公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

陳建信 6,730,000股

永德投資(股)公司 37,000,000股

代表人陳定川 68,000,000股

陳定吉 14,195,254股

陳偉望 6,300,000股

陳建銘 3,923,192股

李永隆 2,281,007股

干文元 2,951,405股

趙榮祥 3,740,500股

吳琮璠 0股

楊偉文 0股

張原禎 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/06～110/06/05

9.新任生效日期:110/07/29

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無