【公告】永光董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶日期等
日 期：2025年12月11日
公司名稱：永光 (1711)
主 旨：永光董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶日期等
發言人：翁國彬
說 明：
1.事實發生日:114/12/11
2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第十九屆第十次董事會決議
6.因應措施:
一、董事會決議日期：114/12/11
二、股東會召開日期：115/05/28(本日期視115年1月5日登記成功後，再行辦理公告。)
三、股東會召開地點：臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司114年度營業報告
(2)本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)本公司114年度董事酬金給付情形報告
(二)承認事項：本公司114年度決算表冊案
六、停止過戶起始日期:115/03/30
七、停止過戶截止日期:115/05/28
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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公開資訊觀測站重大訊息公告(7896)喬越-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/162.股東臨時會召開日期：115/03/123.股東臨時會召開地點：新北市勞工活動中心會議室301(新北市五股區五工六路9號3樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業永續發展實務守則」及修訂「董事會議事規範」。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」案。(2)：修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司董事全面改選案。8.召集事由四：其他討論事項(1)：新任董事及其代表人競業禁止解除案 。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/02/1111.停止過戶截止日期：115/03/1212.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年2月25日至115年3月9日止。延伸閱讀：喬越 依「公開發行公司資金貸
Moneydj理財網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言喬越 公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告(7896)喬越-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/162.股東臨時會召開日期：115/03/123.股東臨時會召開地點：新北市勞工活動中心會議室301(新北市五股區五工六路9號3樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業永續發展實務守則」及修訂「董事會議事規範」。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」案。(2)：修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司董事全面改選案。8.召集事由四：其他討論事項(1)：新任董事及其代表人競業禁止解除案 。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/02/1111.停止過戶截止日期：115/03/1212.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年2月25日至115年3月9日止。延伸閱讀：喬越 依「公開發行公司資金貸
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言【公告】揚博董事會通過設立合資公司
日 期：2026年01月15日公司名稱：揚博(2493)主 旨：揚博董事會通過設立合資公司發言人：蘇勝義說 明：1.事實發生日:115/01/152.公司名稱:揚博科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過設立合資公司6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會通過與韓國DCT Material Co.合資成立艾思麥創新材料股份有限公司(英文名Innovative Semiconductor Materials Co., Ltd.)，DCT Material Co.出資70%，本公司出資30%。授權董事長執行相關細節。
中央社財經 ・ 3 天前 ・ 發表留言