【公告】永光董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等

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日 期:2022年01月12日

公司名稱:永光 (1711)

主 旨:永光董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等

發言人:翁國彬

說 明:

1.董事會決議日期:110/12/16

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告書

(2)本公司審計委員會審查110年度營業決算報告

(3)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(5)本公司110年度轉投資情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案時間:111年3月11日至111年3月22日

(2)受理股東提案處所:台北市大安區敦化南路2段77號6樓