【公告】永光董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等
日 期:2020年01月07日
公司名稱:永光 (1711)
主 旨:永光董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等
發言人:翁國彬
說 明:
1.董事會決議日期:108/12/12
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告書
(2)本公司審計委員會審查108年度營業決算報告
(3)本公司108年度盈餘分配情形報告
(4)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)本公司108年度轉投資情形報告
(6)本公司誠信經營守則修訂報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書暨財務報表
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:無