【公告】永光第十八屆第四次董事會決議:股東會日期、召集事由及停止過戶日期等

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日 期:2021年12月16日

公司名稱:永光 (1711)

主 旨:永光第十八屆第四次董事會決議:股東會日期、召集事由及停止過戶日期等

發言人:翁國彬

說 明:

1.事實發生日:110/12/16

2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:第十八屆第四次董事會決議

6.因應措施:

一、董事會決議日期:110/12/16

二、股東會召開日期:111/05/26(本日期視111年1月4日登記成功後,再行辦理公告。)

三、股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓

四、召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司110年度營業報告書

(2)本公司審計委員會審查110年度營業決算報告

(3)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(5)本公司110年度轉投資情形報告

(二)承認事項:本公司110年度決算表冊案

五、停止過戶起始日期:111/03/28

六、停止過戶截止日期:111/05/26

7.其他應敘明事項:無