【公告】永信建110年股東常會決議事項

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日 期:2021年08月04日

公司名稱:永信建 (5508)

主 旨:永信建110年股東常會決議事項

發言人:陳怡均

說 明:

1.股東常會日期:110/08/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選,當選名單如下:

董事:永碩投資股份有限公司法人代表 陳俊銘

董事:洪益源

董事:黃瑞玲

獨立董事:陳琮宏

獨立董事:黃中明

獨立董事:林松喬

獨立董事:胡其忠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過廢除本公司「股東會議事規則」,

並重新制訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無