【公告】永信建110年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期:2021年08月04日

公司名稱:永信建 (5508)

主 旨:永信建110年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:陳怡均

說 明:

1.發生變動日期:110/08/04

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)陳俊銘(永碩投資股份有限公司代表人)

(2)洪益源

(3)黃淑美

(4)黃瑞玲

(5)陳琮宏(獨立董事)

(6)黃中明(獨立董事)

(7)林松喬(獨立董事)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)陳俊銘(永碩投資股份有限公司代表人)

(2)洪益源

(3)黃瑞玲

(4)陳琮宏(獨立董事)

(5)黃中明(獨立董事)

(6)林松喬(獨立董事)

(7)胡其忠(獨立董事)

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)陳俊銘(永碩投資股份有限公司代表人) 89,042,563股

(2)洪益源 1,290股

(3)黃瑞玲 6,000股

(4)陳琮宏(獨立董事) 36,000股

(5)黃中明(獨立董事) 0股

(6)林松喬(獨立董事) 0股

(7)胡其忠(獨立董事) 10,000股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/12~110/06/11

9.新任生效日期:110/08/04

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:新任董事任期自110/8/4~113/8/3