【公告】永信建董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月01日

公司名稱：永信建 (5508)

主 旨：永信建董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：陳怡均

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/01

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:高雄市新興區六合路183號12樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營運狀況報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派情形報告。

(5)111年度普通公司債發行情形報告。

(6)董事薪資報酬情形報告。

(7)其他重要事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為112/03/31~112/04/10。