【公告】氣立董事會重要決議事項

日 期：2023年05月09日

公司名稱：氣立 (4555)

主 旨：氣立董事會重要決議事項

發言人：蘇志安

說 明：

1.事實發生日:112/05/09

2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過本公司112年第一季合併財務報表案

(2)通過本公司訂定公司債轉換增資基準日案

(3)通過本公司訂定除息基準日及發放現金股利事宜案

(4)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(6)通過本公司112年股東常會日期、地點及召集事由案(增列議案)

(7)通過修正本公司及各子公司「核決權限表」案

(8)通過修訂本公司「智慧財產管理政策」案

(9)通過修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准政策」案

(10)通過本公司本季資金融通認定事宜案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關112年度第一季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成

上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。