【公告】毅嘉科技108年股東常會重要決議事項

日 期：2019年06月14日

公司名稱：毅嘉科技 (2402)

主 旨：毅嘉科技108年股東常會重要決議事項

發言人：孫永祥

說 明：

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認107年度盈餘分派案。

表決時出席股東表決權數：215,231,901權

(含以電子方式行使表決權數：35,776,295權)

票決結果：贊成204,603,334權/95.06%;反對6,881權/0.00%;無效0權/0.00%;

棄權10,621,686權/4.93%。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

表決時出席股東表決權數：215,231,901權

(含以電子方式行使表決權數：35,776,295權)

票決結果：贊成179,399,566權/83.35%;反對5,906權/0.00%;無效0權/0.00%;

棄權35,826,429權/16.64%。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

表決時出席股東表決權數：215,231,901權

(含以電子方式行使表決權數：35,776,295權)

票決結果：贊成204,188,334權/94.86%;反對5,881權/0.00%;無效0權/0.00%;

棄權11,037,686權/5.12%。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

表決時出席股東表決權數：215,231,901權

(含以電子方式行使表決權數：35,776,295權)

票決結果：贊成204,602,307權/95.06%;反對5,888權/0.00%;無效0權/0.00%;

棄權10,623,706權/4.93%。

通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

表決時出席股東表決權數：215,231,901權

(含以電子方式行使表決權數：35,776,295權)

票決結果：贊成204,601,919權/95.06%;反對5,893權/0.00%;無效0權/0.00%;

棄權10,624,089權/4.93%。

通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

表決時出席股東表決權數：215,231,901權

(含以電子方式行使表決權數：35,776,295權)

票決結果：贊成204,601,306權/95.06%;反對6,888權/0.00%;無效0權/0.00%;

棄權10,623,707權/4.93%。

7.其他應敘明事項:無。