【公告】正道111年股東常會改選董事(含獨立董事)變動達三分之一以上

日 期:2022年06月20日

公司名稱:正道 (1506)

主 旨:正道111年股東常會改選董事(含獨立董事)變動達三分之一以上

發言人:羅仕溢

說 明:

1.發生變動日期:111/06/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:定勝資本股份有限公司代表人:郭建廷

董事:定勝資本股份有限公司代表人:羅仕溢

董事:定勝資本股份有限公司代表人:李若凱

董事:定勝資本股份有限公司代表人:劉軒志

董事:李銘祥

董事:柯富彬

獨立董事:龐逸茂

獨立董事:林建仲

獨立董事:林金淵

4.舊任者簡歷:

郭建廷 本公司董事長

羅仕溢 本公司董事、總經理

李若凱 本公司董事

劉軒志 本公司董事

李銘祥 本公司董事

柯富彬 本公司董事

龐逸茂 本公司獨立董事

林建仲 本公司獨立董事

林金淵 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:謝麗雲

董事:大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:羅仕溢

董事:大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:李建德

董事:大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:邱聖典

董事:郭瑞財

董事:陳柏翰

獨立董事:沈銘章

獨立董事:王光祥

獨立董事:葉彥秀

6.新任者簡歷:

謝麗雲 大成不鏽鋼工業(股)公司董事長、大成國際鋼鐵(股)公司董事長

羅仕溢 正道工業(股)公司總經理

李建德 大成國際鋼鐵(股)公司財務經理

邱聖典 大成鋼隆美家居室內裝修設計(股)公司財務經理

郭瑞財 大成不鏽鋼工業(股)公司業務經理

陳柏翰 大成鋼隆美家居室內裝修設計(股)公司內部稽核經理

沈銘章 大成不鏽鋼工業(股)公司獨立董事、大成國際鋼鐵(股)公司獨立董事

王光祥 大成不鏽鋼工業(股)公司獨立董事

葉彥秀 東盈實業(股)公司董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:謝麗雲 53,540,000股

董事:大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:羅仕溢 53,540,000股

董事:大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:李建德 53,540,000股

董事:大成國際鋼鐵股份有限公司代表人:邱聖典 53,540,000股

董事:郭瑞財 0股

董事:陳柏翰 0股

獨立董事:沈銘章 0股

獨立董事:王光祥 0股

獨立董事:葉彥秀 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/6/20~114/6/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無