【公告】正道董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月18日

公司名稱:正道 (1506)

主 旨:正道董事會決議召開111年股東常會

發言人:羅仕溢

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:台南市仁德區大甲里中正西路1015號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊查核報告。

(3)本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)110年度私募有價證券辦理情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式,本公司董事會決議通過股東會議程(依序):

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議

併此說明。