【公告】正道第24屆第5次董事會會議重要決議事項
日 期:2019年11月08日
公司名稱:正道 (1506)
主 旨:正道第24屆第5次董事會會議重要決議事項
發言人:羅仕溢
說 明:
1.事實發生日:108/11/08
2.公司名稱:正道工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項
6.因應措施:公告重大訊息
7.其他應敘明事項:
108年11月08日本公司第24屆第5次董事會會議通過重要事項如下:
(1)通過擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(2)通過擬資金貸與子公司正道工業(馬來西亞)私人有限公司。
(3)通過本公司109年度內部稽核計劃。
(4)通過擬對本公司之子公司正道福州提供背書保證事宜案。
(5)通過薪酬委員會109年工作計劃。